150 Milyar Dolarlık Kara Parayı Aklayan Yöntemler
KARA PARA AKLAYANLARA YÖNELİK OPERASYONLAR SÜRÜYOR
Şirinler, Hawala, Off shore, Fason şirketler ve birçok yöntem ile Türkiye’de kara para aklayanlara yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Emniyet güçleri suçlulara göz açtırmıyor.
“Ekonomik sistemde, sistem dışında illegal olarak üretilmiş paranın legal bir sisteme sokulmasına da kara paranın aklanması deniyor” şeklinde açıklamalarda bulunan yetkililer, son dönemlerde kara para aklayanların kullanmış olduğu yöntemlerin değiştiğine dikkat çekiyorlar.
Tarihi Kapalıçarşı’da bulunan bir holdinge bağlı 8 şirket üzerinden 93 paravan firma kurulduğu ve bu firmalar aracılığıyla 9 milyar kara para aklandığı tespit edildi. Uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık gibi illegal işlerden elde edilen paraların ekonomik hayata sokulabilmesi için aklanması gerektiği belirtiliyor.
Türkiye’de ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kara paranın aklanmasının nasıl gerçekleştiği konusunda da açıklamalarda bulunan uzmanlar, bu sürecin nasıl işlediğini detaylı bir şekilde inceliyorlar. Sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da yapılan operasyonlarla kara para aklayanlara yönelik etkin bir mücadele sürdürülüyor.
Kara paraya yönelik denetim ve operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Kara paranın aklanmasına yardım eden veya bu süreçte rol alan kişilerin ciddi yasal yaptırımlar ile karşılaşacağı belirtiliyor. Türkiye’de kara paranın boyutunun 150 milyar doları aştığı ve bu paranın aklanması için kullanılan yöntemlerin sürekli olarak değiştiği vurgulanıyor. Emniyet güçleri ise suçluları her türlü yöntemle takip ederek adaletin önünde hesap vermelerini sağlıyor.
Bu haber
bu kaynaktan alınarak ACM Cyprus yeni teknolojiler çalışması kapsamında, OpenAI – ChatGPT tarafından yeniden yazılmıştır. Geleceği yeniden şekillendirebilmek için yorumlarınızı bekliyoruz.
