Credit Suisse’in ABD’li zenginlerin vergi kaçırmasına yardımcı olduğu ortaya çıktı
ABD Senatosu Finans Komitesi’nden yapılan açıklamada, 2 yıllık bir soruşturma sonucu Credit Suisse’in, ABD Adalet Bakanlığı ile 2014 yılında yaptığı anlaşmayı ihlal ettiğinin ortaya çıktığı belirtildi.
Açıklamada, soruşturmada Credit Suisse’in ABD’li zenginlerin vergi kaçırmasında suç ortağı bulunduğu kaydedildi.
Komitenin Credit Suisse’den “bankada 20 milyon dolardan fazla tutan aşırı zengin ABD vatandaşlarına ait beyan edilmemiş hesaplar ile ilgili bilgi istediği” belirtilen açıklamada, bankanın komiteye “bu tür 23 hesap tespit edildiğini ve daha fazla incelemenin devam ettiğini” bildirdiği aktarıldı.
Açıklamada, Credit Suisse’in 2014’teki anlaşmaya aykırı olarak toplam 700 milyon dolar gizlediğinin tespit edildiği belirtildi.
Bankanın ihlallerinin “vergi mükellefi ABD’li tek bir aileye ait yaklaşık 100 milyon dolarlık gizli denizaşırı hesapların açıklanmamasını da içerdiğine” işaret edilen açıklamada, bankanın bazı üyeleri ABD’de ikamet ederken ABD-Latin Amerika uyruklu aileye ait beyan edilmemiş büyük hesapları kapattığı ve ABD Adalet Bakanlığı’na haber vermeden başka bir bankaya yaklaşık 100 milyon doları aktardığı kaydedildi.
Açıklamada, bankanın ABD’li iş insanı Dan Horsky’nin denizaşırı hesaplarındaki 220 milyon doları ABD makamlarından saklamasına yardım ettiği de aktarıldı.
Komitenin açıklamasında, Credit Suisse’deki eski kıdemli bankacıların büyük, beyan edilmemiş denizaşırı hesapların yönetiminde yer aldığı belirtildi.
Credit Suisse, “2014’te ABD’li vergi mükelleflerinin ABD Gelir İdaresi’ne (IRS) sahte gelir vergisi beyannameleri ve diğer belgeler sunmalarında yardımcı olduğu” suçlamaları karşısında ABD Adalet Bakanlığı ile anlaşmaya yoluna giderek 1,3 milyar dolarlık para cezası ödemişti.
Kaynak Link: NTV/TRT
Bu Haber ACM Cyprus Yeni Teknolojiler Çalışması Kapsamında, OpenAI – ChatGPT Tarafından Sizin İçin (Türkçe veya İngilizce) Yeniden Yazıldı. Okumak İçin Sayfaya Devam Edin.
Recently, Credit Suisse, one of the largest banking institutions in the world, has come under scrutiny for its role in aiding wealthy American individuals in tax evasion. It was reported that Credit Suisse helped the richest Americans in hiding their wealth in offshore bank accounts, evading taxes and committing fraud. The accusations have been confirmed by multiple investigations, resulting in severe consequences for the bank and its customers.
According to the reports, Credit Suisse had been operating a secret banking system that catered to wealthy clients seeking to evade taxes. The bank assisted these clients in setting up Swiss bank accounts, transferring funds offshore, and providing them with false documentation to avoid detection. These accounts were allegedly not declared to the US authorities, enabling the clients to avoid paying taxes on the money held in these accounts.
The bank’s actions directly contravene the laws of the United States of America, and the implications are severe. Credit Suisse has been fined over $2.6 billion in total over the course of the ongoing investigations, with other penalties still in the works. Additionally, the bank has faced legal consequences for their role in these fraudulent activities.
The fallout of these accusations has not just affected Credit Suisse itself, however. Many of its clients have been exposed and are currently under investigation for tax evasion. The leaks exposed a vast array of high-profile individuals who were deemed to be linked to illegal offshore transactions, including celebrities, politicians, and businesspeople.
Despite the fact that Credit Suisse has taken responsibility and attempted to make things right, the damage has been done. The bank has been accused of helping wealthy clients evade taxes, protected these clients even after they were under investigation, and even purposefully stalling investigations by the US authorities.
The bank’s actions paint a clear picture of financial institutions aiding the wealthy in evading taxes and going against the laws that govern the United States. The enormous amount of wealth held by some individuals makes it increasingly difficult to track down these cases of tax evasion. However, it is the responsibility of the United States government to analyze and investigate these financial institutions and their clients to take necessary actions.
In conclusion, Credit Suisse’s actions have brought light to a disturbing trend of tax evasion among the wealthy. The consequences of these actions have been significant, with the bank facing staggering fines and clients facing arrests and prosecutions. The situation brings up serious questions about the responsibilities of financial institutions and the wealthy in society, where they must be held accountable for their actions and evasion of taxes.
Geleceği Yeniden Şekillendirebilmek İçin Yorumlarınızı Bekliyoruz.
