Maliyeden kripto varlıklara yakın takip –

Başta yasa dışı bahis ve dolandırıcılık olmak üzere suç gelirleriyle mücadele sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı suç gelirlerin kripto varlık işlemleriyle aklanmasını önlemeye yönelik yeni adım atılacak.

Bakanlık, kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından gerçekleştirilen işlemlere sıkı kontrol ve gözetim uygulanmasını isteyecek. Kripto varlık platformlarının, tüm kripto varlık transfer işlemlerinde, işlemi gerçekleştiren müşteriden en az 20 karakterlik işlem açıklaması alınması zorunlu olacak.

Seyahat kuralı uygulanmayan kripto varlık çekim işlemleri için zaman sınırı getirilecek. Yeni düzenlemeyle ayrıca işlemler, bu varlıkların alım, takas veya yatırma işlemlerinden en erken 48 saat sonra gerçekleştirilebilecek. Bir hesaptan ilk kez yapılacak kripto varlık çekim işleminde bu süre, en az 72 saat olarak uygulanacak.

“Stabil kripto para” adıyla bilinen, değeri bir başka varlığın değerine sabitlenmiş kripto paraların transferlerine de ilave kısıtlamalar getirilecek. Buna göre, stabil kripto para transferlerine günlük 3 bin ve aylık 50 bin dolar limit uygulanacak. Transfer işleminde alıcının ve göndericinin adı, soyadı, cüzdan adresi, ikamet adresi, doğum yeri ve tarihi gibi bilgileri gerektiren “seyahat kuralı” yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren kripto varlık hizmet sağlayıcılar, bu limitleri iki katı olarak uygulayabilecek.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tüm platformların yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesinin, hem kullanıcı güvenliği hem de finansal sistemin bütünlüğü açısından kritik önemde olduğunu vurguladı. “Yeni düzenlemelere uyum sağlamayan platformlar hakkında idari yaptırımların yanı sıra, lisans verilmemesi ya da iptali dahil olmak üzere çeşitli hukuki ve mali yaptırımlar da uygulanabilecek.” vurgusu yaptı.